El Banquero: Detenido en El Dorado de Bogotá por un multimillonario fraude al Banco de Khartoum

Mikhael Mezrahi, un ciudadano de 61 años con nacionalidad mexicana e israelí, fue detenido el 15 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Las autoridades colombianas llevaron a cabo la captura tras verificar que el individuo contaba con una notificación roja de Interpol, siendo conocido por los alias de “El Banquero” o “The Banker”.

La detención se realizó durante un operativo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, en colaboración con la autoridad migratoria del país. Este caso está relacionado con una investigación en Dubái por un presunto fraude contra el Bank of Khartoum, que habría causado un perjuicio de 61.440.000 dírhams emiratíes, equivalente a aproximadamente 16,7 millones de dólares estadounidenses.

Las autoridades colombianas han indicado que Mezrahi es requerido para cumplir una condena penal por delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados. La investigación sugiere que Mezrahi formaba parte de una red internacional que se hacía pasar por un grupo de inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos.

Se ha revelado que esta organización implementó un “sofisticado esquema de engaño”, utilizando documentación falsa que incluía avales bancarios, contratos y documentos financieros, con el fin de aparentar la legalidad de sus operaciones. Además, se organizaban encuentros y simulaciones para reforzar esta apariencia ante posibles inversores.

Los fondos obtenidos de manera fraudulenta habrían sido canalizados hacia cuentas de empresas vinculadas a Mezrahi, como WYB AG General Trading, que, según las autoridades, es de su propiedad. La investigación también ha indicado que se utilizaron órdenes de transferencia falsas para retrasar las exigencias de pago, facilitando así el traslado de recursos hacia el exterior.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos consideran a Mezrahi como un objetivo de alto impacto, dado su historial delictivo que ha motivado la alerta internacional. La notificación roja de Interpol fue clave para su identificación en el aeropuerto bogotano.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha asumido el caso, en el que se definirá el proceso de extradición hacia Emiratos Árabes Unidos. La intervención, que unió esfuerzos de la Dijín y Migración Colombia, se enmarca dentro de los mecanismos de cooperación policial internacional coordinados por la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia.